【模擬試題】

某金融管理局要開展一項打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資的項目,，工作人員小李在前期摸底排查工作中有以下四項工作內(nèi)容：

(1)通過互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司的相關(guān)信息;

(2)對有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問;

(3)拍攝非法集資的短視頻進行播放;

(4)整理得到的資料,，形成工作方案。

請從更好地解決這個問題的角度,，對小李的工作進行逐一評價,。

【參考答案】

我認(rèn)為非法集資會造成群眾經(jīng)濟損失，擾亂經(jīng)濟金融秩序,，破壞社會穩(wěn)定,。前期摸底排查工作能幫助我們有效掌握事實情況和線索，為打擊非法集資提供依據(jù),。

對于小李的工作,，我認(rèn)為這四項內(nèi)容各有利弊：

第一，通過互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司信息,。其優(yōu)勢在于：一方面,，可操作性強，收集信息的效率高;另一方面,，互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的主要場所,，通過互聯(lián)網(wǎng)搜集信息更有針對性。劣勢在于信息來源雜,，無效信息多,。對此,，我認(rèn)為可以拓寬信息搜集渠道，除了互聯(lián)網(wǎng)獲取信息,，還可采取到工商、公安,、銀行等部門查詢集資企業(yè)及個人相關(guān)信息,，找受害人了解非法集資公司的相關(guān)信息。

第二,，對有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問,。其優(yōu)勢在于迅速獲取第一手資料，劣勢在于這樣會容易引起對方警覺導(dǎo)致摸底失敗,。此外,，部分集資公司無法進行電話聯(lián)系。對此,，我給出如下建議：電話聯(lián)系集資公司時以暗訪方式進行,，如偽裝成投資者進行詢問;采取多種手段與集資公司溝通，如通過網(wǎng)絡(luò)溝通工具溝通,、到現(xiàn)場實地溝通,。

第三，拍攝非法集資的短視頻播放,。其優(yōu)勢在于能直觀全面地向工作人員介紹網(wǎng)絡(luò)非法集資的特點及案情,，讓人印象深刻;劣勢在于拍攝視頻成本高、效率低,。在后期可采用更經(jīng)濟高效的手段,，如整理紙質(zhì)材料提供給每位工作人員、集中召開案情宣講會等,。

第四,，整理得到的資料形成工作方案。打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資工作涉及政府多個管理部門,，單靠個人能力難以形成有效方案,，應(yīng)由金融管理局牽頭，協(xié)調(diào)經(jīng)信,、公安,、工商,、人行等多個部門組成聯(lián)合行動組織,，根據(jù)摸底情況共同研究形成工作方案。

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